| Titre : | تهريب وتبيض الأموال : دراسة في القانون المقارن |
| Auteurs : | نعيم مغبغب |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط.2 |
| Editeur : | بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | ح8/ 72686-72689 |
| Format : | (471 ص.) / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 364 (علم الجريمة وعلم الإجرام) |
| Catégories : |
كتب باللغة العربية > علم الإقتصاد- محاسبة- تجارة- مالية كتب باللغة العربية > علوم قانونية (حقوق)- علوم شرعية وفقه إسلامي |
| Mots-clés: | غسيل أموال تهريب الأموال قانون مقارن تبييض الأموال |
| Note de contenu : |
الفهرس: - فصل تمهيدي: الجذور التاريخية لتهريب الأموال - الباب الأول: مقومات جرم تبييض الأموال - الفصل الثاني: مفهوم الأموال غير المشروعة. - الفصل الثالث: مفهوم الأشخاص المشبوهين. - الفصل الرابع: عناصر جرم تبييض الأموال. - الفصل الأول: المصارف. - الفصل الثاني: مؤسسات الصيرفة. - الفصل الثالث: الشركات المالية والوساطة المالية. - الفصل الرابع: هيئات الإستثمار الجماعي. - الفصل الخامس: العقود الإئتمانية. - الفصل السادس: الإيجار التمويلي. - الفصل السابع: حساب القيم المنقولة والحساب المشترك. - الفصل الثامن: مؤسسات غير خاضعة للسرية. - الباب الثاني: مصادر حرم تبييض الأموال. - الفصل الأول: جرم المخدرات. - الفصل الثاني: الجريمة المنظمة وتبييض الأموال. - الفصل الثالث: جرائم الإرهاب. - الفصل الرابع: تمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب. - الفصل الخامس: الإتجار غير المشروع بالأسلحة. - الفصل الأول: سرقة الأموال العامة والخاصة. - الفصل الثاني: جرم إختلاس الأموال العامة أو الخاصة والإستيلاء عليها بوسائل إحتيالية. - الفصل الثالث: جرم إساءة الإئتمان. - الفصل الرابع: تزوير العملة وبطاقات الإئتمان والدفع والإيفاء أو الإسناد العامة أو الإسناد التجارية بما فيها الشيكات. - الفصل الخامس: جريم الإثراء غير المشروع وتبييض الاموال. - الباب الثالث: المكافحة والعقوبات - الفصل الأول: جرم تبييض الأموال في القانون الدولي الخاص. - الفصل الثاني: مكافحة تبييض الأموال في بعض الدول الاوروبية. - الفصل الثالث: مكافحة تبييض الأموال في سويسرا الإتفاقات والقوانين. - الفصل الرابع: الإتفاقية الأوروبية للتعاون القضاء في المجال الجزائي. - الفصل الخامس: إتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين سويسرا والولايات المتحدة الأميركية عام 1977. - الفصل السادس: القانون الفدرالي السويسري الخاص بالتعاون الدولي في الميدان الجزائي لعام 1983 والمعدل 1997 - الفصل السابع: قانون مكافحة تبييض الأموال 1998 في سويسرا. - القسم الثاني: المكافحة في لبنان. - الفصل الأول: المكافحة بموجب قانون 318/2001. - الفصل الثاني: السجن والغرامة. - القسم الثالث: تبرير تهريب الأموال. - الفصل الأول: مبررات السرية المصرفية. - الفصل الثاني: المبررات الشرعية لتهريب الأموال. |
| Côte titre : |
ح8/ 72686-72689 |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| ح8/ 72686 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 72687 | كتاب | Bibliothèque centrale | Disponible |
| ح8/ 72688 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
| ح8/ 72689 | كتاب | Univ. Sétif 2 | Transféré Exclu du prêt |
Accueil
